We hebben het over $56 miljoen CAD – omgerekend zo’n $40,5 miljoen USD – aan digitale assets, recht uit de klauwen van de ongeregistreerde beurs TradeOgre. De site is nu pikzwart en toont een keiharde waarschuwing:
“Deze site en de cryptoactiva zijn in beslag genomen door de RCMP.”
Eerste keer dat Canadezen een hele exchange platleggen – en het begon allemaal met een tip uit Europa.
Hoe rolde de inbeslagname?
De RCMP’s Money Laundering Investigative Team (MLIT) dook er een jaar geleden in, na een seintje van Europol in juni 2024.
TradeOgre voldeed niet aan de witwasregels: geen registratie bij FINTRAC, geen KYC-checks voor gebruikers. Dat maakte het een paradijs voor criminelen. RCMP zegt het volgende in hun statement:
“De meeste gelden op TradeOgre kwamen uit dubieuze bronnen.”
Blockchain-jagers van Arkham Intelligence volgden de stromen al weken: miljoenen dollars stroomden weg terwijl de boel instortte.
De exchange liet privacycoins toe – denk Monero-achtige munten die transacties maskeren – wat het witwassen makkelijker maakte.
Nu analyseren ze alle data, en er dreigen aanklachten. Geen arrestaties aangekondigd, maar het onderzoek draait op volle toeren.
Gebruikers in paniek: Exit scam of politieklap?
Op Reddit en X gonst het van de frustratie. Twee maanden geleden al radiostilte, en nu dit. Een Reddit-gebruiker flipte uit:
“Wat is er aan de hand met TradeOgre? Al 24 uur offline, ik had 25.000 USDT zitten – exit scam?”
Arkham’s post op X bevestigt: de RCMP heeft nu $15 miljoen in BTC en $17 miljoen in stablecoins plus ETH onder controle, met een OP_RETURN-tag die schreeuwt “RCMP-owned”. De community vreest dat dit een signaal is voor strengere regels wereldwijd.
Wat betekent dit voor de cryptomarkt?
In een markt waar Bitcoin net boven de $116.670 hangt – +1,8% in 24 uur en bijna 3% deze week – voelt dit als een realitycheck. TradeOgre was een niche-speler met 200+ coins, maar zonder ID’s? Perfect voor shady deals.
De RCMP benadrukt: anonieme platforms verbergen de bron, een tactiek van criminele syndicaat. Dit kan leiden tot meer globale jachten op ongereguleerde exchanges.
Voor traders: check altijd of je platform compliant is. FINTRAC-registratie is geen grap meer. En voor de bulls? BTC klimt door, maar met dit nieuws in het achterhoofd: wees voorzichtig met waar je parkeert.
Denk jij dat dit de deur opent voor meer busts, of gewoon een wake-up call? Laat je take knallen in de comments – de crypto-wereld wacht!
